根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。
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根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下：
案例1：南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案↓
2016年2月至3月，南京银行上海浦东支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款80万元人民币。
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案例2: 农业银行宁波市分行虚假转口贸易付汇案↓
2016年9月至2017年9月，农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务，未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条、《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》第五条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款64.48万元人民币。
案例3：工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇案↓
2016年9月至2017年10月，工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款111.54万元人民币。
案例4：兴业银行台州分行违规办理内保外贷案↓
2015年4月至2016年5月，兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款95.31万元人民币。
案例5：招商银行杭州分行个人分拆售付汇案↓
2016年1月至11月，招商银行杭州分行违规为客户利用303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务。该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令改正，处以罚没款100万元人民币。
案例6：山东清源集团有限公司逃汇案↓
2016年5月，山东清源集团有限公司使用虚假合同、发票、提单，虚构贸易背景对外付汇955.5万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款309.74万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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案例7：广州飏帆贸易有限公司逃汇案↓
2016年5月至2017年6月，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：乡村基（重庆）投资有限公司逃汇案↓
2016年11月至2017年3月，乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人未按规定办理境外投资外汇登记及变更登记，违规向境外母公司汇出利润，金额合计885.99万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十六条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款302万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：宁波慧力国际贸易有限公司逃汇案↓
2017年2月至2018年3月，宁波慧力国际贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇1565.62万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款509.84万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：北京欣华阳商贸有限公司逃汇案↓
2017年5月，北京欣华阳商贸有限公司使用无效提单，虚构贸易背景对外付汇619万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款213.65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例11：泰豪电源技术有限公司逃汇案↓
2017年5月，泰豪电源技术有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇200万欧元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例12：四川籍刘某非法买卖外汇案↓
2014年6月至2015年8月，刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.14万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
案例13：湖北籍曹某非法买卖外汇案↓
2015年7月至2016年3月，曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔，金额合计899.32万元人民币。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款71.95万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
案例14：重庆籍彭某非法买卖外汇案↓
2015年9月至12月，彭某通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外，金额合计1383.58万元人民币。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款96.85万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
案例15：安徽籍张某非法买卖外汇案↓
2017年1月至2018年4月，张某通过地下钱庄多次非法买卖港元，金额合计376.24万元人民币。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45.2万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
案例16：浙江籍洪某私自买卖外汇案↓
2011年2月至2015年10月，洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款2497万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
案例17：广东籍孙某分拆逃汇案↓
2016年1月至2017年7月，孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，用于境外投资等。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款83万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
基于贸易战的风波，外管局等部门也加强了对市场的把控，由此带来的国际波动也呈现出不同趋势，首当其冲的便是UBI跨境电商界
土耳其开始对所有进口电商产品征收20%关税
据外媒报道，土耳其宣布将对从国外订购的所有电商产品征收进口税，除书籍外，所有低价商品均不例外。由于当地企业抱怨之前的政策导致不公平竞争，政府因此实施该政策以作出回应。土耳其总统Recep Tayyip Erdogan周三在官方公报上发布的一项法令表示，土耳其将在5月底对电商产品以及其他邮寄物品征收高达20％的进口关税。
今年2月，土耳其财政部长Berat Albayrak在安卡拉（土耳其首都）与商人会晤后表示，土耳其将采取措施打击电商公司的避税行为。他在2月27日的税务委员会会议上表示，土耳其在2018年期间仅从一个国家就进口了2600万件0到2公斤的包裹。土耳其将对直接来自欧盟的物品征收18%的关税，对来自其他国家的产品征收20％的关税。进口货物的价值上限被定为500欧元。总价值高达150欧元的书籍免税，可以免费进入土耳其。土耳其去年就开始对国外进口货物征收高达20％的关税，但只有在申报价值超过22欧元的情况下才会征税。根据周三的裁决，政府还对从国外携带的个人行李中的电视和手机等物品实施了更严格的进口限制。人们有权每三年进口一次这种货物，之前的政策是每两年可进口一次。
沃尔玛宣布推出“次日达”服务
雨果网消息：近日，沃尔玛宣布将提供NextDay次日送达服务。这项服务不要求消费者缴纳会员费，但他们的订单金额需要超过35美元。另外，沃尔玛在未来几个月内也会继续逐步推广这项业务，目标是到今年年底完成对美国40个主要城市的布局，覆盖全美约75%人口。
顺丰为亚米网提升时效 曼哈顿实现当日达
5月16日消息，位于北美的亚洲商品购物平台亚米网与顺丰速递达成合作，将为纽约市曼哈顿的客户提供商品当日送达的服务。据了解，亚米网一直以来致力于提高用户体验，加快仓储物流升级。2018年，亚米网在新泽西设立了第二个仓储物流中心，至此亚米网总仓储物流总面积达450,000平方英尺。这一举措缩短了与东岸客户间的距离，从而提高了物流时效。此次与顺丰的合作，是亚米网又一次对提升物流效率的尝试。在美国普遍物流时间为5~6天的情况下，亚米网平均下单到送达时间为1~4天。如今，居住于纽约市曼哈顿的亚米用户如果在上午11点之前下单，当天最迟晚9:00-10:00即可收到包裹，实现订单“当日达”。目前，亚米网的配送网络已有8家承运商，包含当地送达、区域配送及全国配送承运商等类。
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Wish禁用WishPost-E邮宝物配送非Wish订单
hPost-E邮宝物配送非Wish订单，据悉，Wish发布公告强调WishPost-E邮宝物流渠道仅限于配送Wish订单。Wish方面表示，WishPost的初衷是希望为商户提供优质的物流服务，带来更好的用户体验，从而帮助商户在Wish上取得成功。Wish严令禁止通过WishPost-E邮宝物流渠道配送非Wish订单。Wish方面强调，其强烈建议商户和ERP遵守所有Wish及WishPost的条款和政策，以最大化WishPost对商户物流工作的支持度。据亿邦动力了解，WishPost是Wish推出的跨境电商物流产品，为Wish商户提供下单、揽收、配送、跟踪查询等跨境物流服务。
亚马逊在英国和意大利推出点击提货服务
近日，亚马逊利用点击提货服务在欧洲的流行，在英国和意大利推出了一项新的送货服务，顾客可以从当地合作的零售商柜台上取包裹。这项名为Counter的新项目，是亚马逊在其美国本土市场以外推出新服务的罕见例子。亚马逊表示，之所以选择在欧洲推出这项服务，是因为客户需要便捷的点击提货服务，以及在线零售的高度渗透。该公司还开发了一款新的应用程序，使客户和零售合作伙伴的取货流程更加高效。Counter最初只是用于提取包裹，但相关人士称，亚马逊也在尝试创建退货服务。该公司还在英国各地拥有约2500个自助式包裹寄存柜，分布在不同的零售场所，如威廉莫里斯超市连锁公司。
亚马逊新增一键订舱功能 FBA货件可免费锁仓
获悉，亚马逊在卖家平台上线了“一键订舱”的新功能，即全球配送服（GSS），致力于帮助卖家减少物流成本，提升商品销量。据了解，亚马逊全球配送服务可帮助商家将亚马逊物流库存发往世界各地的亚马逊运营中心。一方面，通过一键订舱创建的FBA货件可为卖家免费开通和提供锁仓服务，致力少因分仓造成的额外成本（运输费用和管理成本）和提升入库效率。另一方面，在卖家平台直接完成向亚马逊订舱，可以省去跳转到不同物流平台二次下单的不便。此外，在卖家平台体验运费货到付款，并且使用亚马逊销售账户，可以让美金帐户直接扣款减少汇损。具体来看，当商家在平台创建亚马逊物流货件后，需要先预约亚马逊全球物流国际货运，随后安排收取库存的时间，或将其送到指定位置；通过账户支付运费、关税和相关费用；最后，从发货地开始追踪货件，直至其抵达亚马逊运营中心。在目的地运营后台收到相关货件后，亚马逊将向商家发送账单并在卖家平台账户收取全球配送服务费用。目前，亚马逊全球配送服务覆盖海运整箱货件 (FCL)、海运拼箱货件 (LCL) 以及空运模式。